Consultoría de Negocios

El cumplimiento legal es relativo a la generación de un sistema de control jurídico, sustentado en el pleno discernimiento de la normativa a nivel interno, local y federal, con el objetivo de identificar los hallazgos que encuadren en actos inconsistentes que deriven en irregularidades, ilegalidades o que los mismos resulten en conductas delictuosas; a efecto de desarrollar elementos y argumentos que jurídicamente sean sustentados y coexistan con las facultades y atribuciones legales que envisten a las entidades, creando instrumentos jurídicos sostenibles, culminando con el proceso positivo de atención y solventación a los resultados adversos que reporten las revisiones de auditoría.

El sistema de control jurídico, son una serie de acciones que implican el estudio minucioso de las gestiones iniciales que dieron pauta a las asignaciones presupuestales para el desarrollo de los proyectos, aplicación de fondos, o generación de servicios de los que son parte las entidades públicas.

Se revisan partidas presupuestales, lineamientos para su aplicación, términos y plazos, alcances y cumplimiento de objetivos; así como procesos de licitación, proyectos, contratos y sus anexos, así como los objetivos y alcances a cumplimentar.

Se identifican las facultades y obligaciones precisas de los ejecutores del gasto así como de los participantes en los proyectos, a efecto de identificar sus alcances jurídicos e iniciar la evaluación legal de las acciones que deben observar tales funcionarios, delimitando su actuar al estricto cumplimiento de la normativa que rige en comunión con el cargo detentado.

En contexto y de manera conjunta con las entidades, interactuando con los ejecutores del gasto o con la administración objeto de revisión, o bien con la entidad privada que detenta o detentó recursos públicos; se precisa alimentar de información puntual para la determinación de los hallazgos exactos que reporte el análisis a efectuar.

Hecho lo cual se lleva a cabo una evaluación acuciosa delimitando cada fase, de la que emana un diagnóstico jurídico del escenario en el que se encuentra cada etapa a análisis; y en correspondencia según sea el caso, la generación de acciones tendientes a subsanar todas aquellas deficiencias en las que se encuentra cada proceso, así como la creación de instrumentos inclinados a transformar los espacios en actos jurídicamente viables.

Lo anterior aplica a las entidades públicas, así como a las entidades privadas que participen en actos de carácter público, funcionarios públicos salientes o en funciones; que sean objeto de auditorías ya sea concluidas, en tránsito o futuras revisiones ya sean programadas o de carácter preventivo.

Toda empresa, cualquiera que sea su tamaño o giro, debe apegarse a su Marco Regulatorio y cumplir con la legislación y normativa aplicable para su apropiado funcionamiento, de forma que pueda beneficiarse de créditos bancarios, participar en programas de promoción y desarrollo empresarial, además de protegerse contra actos de competencia desleal y delitos, manteniendo sobre todo la Rentabilidad e Imagen Corporativa ante auditorías, requerimientos, clientes y proveedores.

Mediante nuestro servicio de Asesoría Legal podrá contar con protección total y oportuna al momento de tomar decisiones en los siguientes temas:

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